Дякуємо!
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Методичний матеріал за напрямом «Фінансовий моніторинг»
Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.
* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.
1
Попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР
Програма методичниго матеріалу
1. Регуляторні документи ЄС та ОЕСР щодо попередження легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР.
2. Ризик-орієнтований підхід щодо виявлення ризиків легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС та ОЕСР.
3. Високоризикові країни.
4. Ознаки легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ЄС.
5. Ознаки легалізації коштів зароблених злочинним шляхом та фінансування тероризму в країнах ОЕСР.
Етапи отримання методичного матеріалу
Реєстрація на сайті
Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.
Оплата рахунку
Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.
Отримання посилання з доступом до відеозанять
Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.
Зареєструватися для отримання рахунку
Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.